정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2022. 03. 30 (수) 오전 10:00

2. 장소: 서울시 영등포구 영신로 200 하이서울유스호스텔 중회의실 하프문

3. 회의 목적사항

가) 보고사항

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

경영참고사항은 당사에 비치하였고, 당사 홈페이지에 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증

2022년 3월 14일

서울시 영등포구 버드나루로 73, 우성빌딩 7층

주식회사 지 유 온

대표이사 이 흥 재 [직인생략]

• 첨부#1. 정기주주총회 소집통지서.pdf